Федеральный реестр выгодоприобретателей ФНС: что это

Федеральный реестр выгодоприобретателей - это государственная информационная система, созданная Федеральной налоговой службой России для учета и контроля конечных владельцев юридических лиц. Реестр направлен на повышение прозрачности бизнес-структур и противодействие отмыванию доходов.

Содержание

Основные цели реестра
Кто подлежит внесению в реестр
- Какие сведения содержатся в реестре
Обязанности юридических лиц
- Как проверить сведения в реестре

Основные цели реестра

Контроль собственности	Идентификация реальных владельцев компаний
Противодействие отмыванию	Предотвращение незаконных финансовых операций
Повышение прозрачности	Создание открытой базы данных бенефициаров
Международные обязательства	Выполнение требований FATF и других организаций

Кто подлежит внесению в реестр

Юридические лица, зарегистрированные в РФ
Индивидуальные предприниматели с иностранным участием
Иностранные компании, ведущие деятельность в России
Лица, имеющие фактический контроль над организациями

Какие сведения содержатся в реестре

ФИО выгодоприобретателя
Дата и место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Размер доли участия в капитале компании
Характер и основания контроля

Обязанности юридических лиц

Сроки представления сведений	В течение 3 рабочих дней с момента возникновения оснований
Ответственность	Штрафы за непредставление или недостоверные сведения
Обновление данных	При изменении информации о бенефициарах

Как проверить сведения в реестре

Через личный кабинет на сайте ФНС
Запрос в территориальную налоговую инспекцию
Использование специальных сервисов для бизнеса
Официальные запросы через нотариуса

Ответственность за нарушения

За непредставление или искажение сведений предусмотрены:

Административные штрафы для должностных лиц
Штрафы для юридических лиц
Возможность дисквалификации руководителей
Риск включения в "черные списки"